A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (29), uma operação contra um esquema interestadual de estelionato e lavagem de dinheiro que atuava de forma organizada e estruturada em diversas regiões do país. A ação está sendo realizada simultaneamente nos municípios de Cabo Frio, na Região dos Lagos; São João da Barra, no Norte Fluminense; e nas cidades paulistas de Guarulhos e São Paulo.
Coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), a operação busca recolher provas materiais, apreender documentos e mídias eletrônicas e identificar os bens obtidos ilegalmente por meio do esquema criminoso.
Como funcionava o golpe
Segundo as investigações, o grupo operava com uso de empresas de fachada e contas bancárias abertas em nome de laranjas, simulando operações de portabilidade de crédito e redução de juros em empréstimos consignados.
As vítimas eram atraídas por promessas de economia e facilidades, mas, ao realizar pagamentos, os valores eram desviados diretamente para contas controladas pelos integrantes da organização.
Além disso, os criminosos utilizavam dados pessoais das vítimas, alguns dos quais teriam sido obtidos de forma fraudulenta, o que também está sob apuração. Em dois anos de atividade, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões, utilizando estratégias sofisticadas de ocultação de patrimônio, como transferências rápidas e saques em dinheiro vivo.
Estrutura criminosa e investigação em andamento
De acordo com a Polícia Civil, o esquema era formado por diversos núcleos interligados, com divisão de tarefas bem definida – desde os aliciadores até os responsáveis pela movimentação financeira e abertura de empresas.
O foco da operação, neste momento, é desvendar toda a rede patrimonial, identificar todos os envolvidos e interromper o fluxo de lavagem de dinheiro oriundo dos golpes.
As diligências continuam ao longo do dia, e a expectativa é que mais pessoas sejam identificadas e ouvidas nos próximos dias.
Ajude a combater golpes!
Se você suspeita que foi vítima de fraude ou conhece alguém que tenha sofrido um golpe semelhante, procure a delegacia mais próxima ou denuncie de forma anônima pelo Disque Denúncia: 181.
Você tem informações ou denúncias sobre crimes na sua cidade? Fale com o Conexão Lagos e fortaleça a rede de informação e segurança na Região dos Lagos. WhatsApp: 21 97949-0675
Editorial Conexão Lagos
WhatsApp: 21 97949-0675
